Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so v letu 2018 prijeli prijave treh oškodovanih družb, ena ima sedež v Postojni, druga v Sežani, tretja pa v Kopru. Prijave so predstavniki oškodovanih družb podali zoper družbo iz Nove Gorice in 32-letnega madžarskega državljana, s stalnim prebivališče v Italiji, ki je direktor in večinski lastnik te slovenske družbe. Osumljeni madžarski državljan je namreč v imenu in za račun te družbe, v letih 2017 in 2018, pri izvajanju poslov ogoljufal oškodovane družbe – prijaviteljice.
V kriminalistični preiskavi so kriminalisti ugotovili, da je osumljeni madžarski državljan, kot direktor družbe iz Nove Gorice, katere glavna dejavnost je bila žaganje in impregniranje lesa, v letih 2017 in 2018 sklenil več poslov z oškodovanimi družbami – prijaviteljicami. Leta 2017 je pri družbi iz Postojne naročil dobave in prevoze lesa, v letih 2017 in 2018 je od družbe v Sežani najemal zemljišče z namenom izdelave sekancev, leta 2018 pa je pri družbi iz Kopra naročil organizacijo postopka uvoza in carinjenja blaga, pripeljanega iz Belorusije v Italijo. Vse tri družbe so svoje poslovne obveznosti izpolnile in za to izdale račune, osumljeni oz. njegova družba obveznosti ni izpolnila, saj storitev ni plačala. 32-letni Madžar je predstavnike oškodovanih slovenskih družb dalj časa zavajal, obljubljal in zagotavljal, da bo izpolnil obveznosti ter poravnal neplačane račune iz naslova sklenjenih novih poslov družbe, ki mu bodo zagotovili sredstva za plačilo neporavnanih obveznosti. Po več mesečnem izgovarjanju in izmikanju pa je prekinil vso komunikacijo z oškodovanimi družbami in njihovimi predstavniki.
Madžar je ves čas vedel, da teh obveznosti ne bo poravnal, saj se je zavedal, da za to njegova družba, ni imela sredstev. Zaradi njegovega nezakonitega ravnanja je bila najbolj oškodovana družba iz Sežane, za približno 276.000 EUR. Družbo iz Postojne je oškodoval za približno 74.000 EUR, družbo iz Kopra pa za približno 2.000 EUR. Kriminalisti so tudi ugotovili, da je osumljeni Madžar iz prejetih prilivov sredstev družbe iz Nove Gorice sebi izplačeval posojila, ni pa poplačal upnikov družbe. S temi dejanji je madžarski državljan, direktor družbe iz Nove Gorice, pridobil tej družbi približno 352.000 EUR protipravne premoženjske koristi.
Predkazenski postopek so kriminalisti zaključili in zoper osumljenega in družbo iz Nove Gorice na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali dve kazenski ovadbi zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj Poslovne goljufije (po 2. odstavku 228. člena KZ-1B) in eno kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Poslovne goljufije (po 1. odstavku 228. člena KZ-1B).
Za kaznivo dejanje Poslovne goljufije (po 1. odstavku 228. člena KZ-1B) je predpisana zaporna kazen do 5 let, za kaznivo dejanje Poslovne goljufije (po 2. odstavku 228. člena KZ-1 pa zaporna kazen od enega do deset let.
